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    檢察機關依法懲治拒不支付勞動報酬犯罪典型案例

    來源:未知  作者:神狐  時間:2021-04-19
    1.程某旺拒不支付勞動報酬案
    【基本案情】
    2015年10月,程某旺與湖北某建筑工程有限責任公司簽訂工程施工合同。按合同約定,程某旺組織人員對工程進行施工建設,某建筑公司支付工程款。截至2019年11月,建筑公司按合同約定支付程某旺11885萬元工程款,但程某旺未按約定支付施工人員工資,拖欠213名農民工工資共計人民幣688萬余元。同年12月24日,黃石市人力資源社會保障局向程某旺下達期限改正指令書,責令程某旺足額支付拖欠的工資。程某旺在期限屆滿后仍拒不支付,并將手機關機致使無法聯系。2020年1月14日,黃石市公安局黃石港分局以程某旺涉嫌拒不支付勞動報酬罪立案偵查。1月16日,程某旺被抓獲。1月23日,黃石市黃石港區人民檢察院依法對程某旺批準逮捕。審查起訴期間,檢察機關對程某旺釋法說理,程某旺及其家屬支付了欠薪476萬余元,并以兩套房屋作為抵押保證還款140萬余元,另余70萬余元未支付且無抵押保證。黃石港區人民檢察院依法對程某旺適用認罪認罰從寬制度,于4月20日對其提起公訴。案件起訴至法院后,黃石港區人民檢察院繼續開展追繳欠款工作,聯系律師反復做程某旺及其家屬的思想工作。案件開庭前,程某旺籌款將剩余的70萬元欠薪支付完畢。檢察機關根據程某旺認罪認罰和退贓退賠情況,提出判處有期徒刑一年,適用緩刑,并處罰金人民幣1萬元的量刑建議。一審法院采納檢察機關量刑建議。程某旺認罪服判。
    【典型意義】
    1.依法批準逮捕,切實維護勞動者合法權益。本案提請批準逮捕時,正值春節前夕,被欠薪的數額大、人數多,農民工要求追回欠薪的訴求強烈。檢察機關對拒不支付勞動報酬案件優先審查、從快辦理,僅用一天時間就依法作出了批準逮捕程某旺的決定,及時回應了被欠薪農民工的關切,切實維護了農民工合法權益。
    2.落實寬嚴相濟刑事政策,積極適用認罪認罰從寬制度。審查起訴階段,檢察機關迅速聯系程某旺的律師、親屬,耐心進行釋法說理,充分說明主動繳付欠薪對程某旺量刑的影響,動員他們做好對程某旺的說服工作。同時,在提訊程某旺時,告知其行為已構成犯罪,如在提起公訴前支付勞動者的勞動報酬,并依法承擔相應賠償責任,可以減輕或免除處罰。經多次耐心釋法,程某旺自愿認罪認罰,主動與其家屬配合,償還了所拖欠的大部分工資。
    3.持續追繳欠薪,保障農民工合法權益得到全面保護。程某旺認罪認罰后,檢察機關繼續與其家屬、律師進行溝通。案件起訴后,又向程某旺闡明,全部支付拖欠工資可以獲得從寬量刑,促成程某旺繼續籌款支付剩余欠薪,最終在案件開庭審理前,幫助213名農民工追回全部欠薪人民幣688萬余元。
    2.黃某洪拒不支付勞動報酬案
    【基本案情】
    2015年至2019年,黃某洪承包了廣東省大埔縣湖寮鎮某建筑工程,在發包方已支付其工程款9065萬余元的情況下,仍拖欠70余名工人工資共計人民幣651萬余元。2019年8月9日,大埔縣人力資源和社會保障局向黃某洪送達了限期改正指令書。黃某洪在規定期限內仍未支付工人工資,大埔縣人力資源和社會保障局將該案移送大埔縣公安局立案。經大埔縣公安局提請批準逮捕,同年9月25日,大埔縣人民檢察院依法作出批準逮捕決定。在審查起訴期間,檢察機關先后兩次退回補充偵查,引導公安機關進一步查清拖欠工資的人數及薪資數額,并督促黃某洪在起訴前將拖欠工資全部還清。在黃某洪付清拖欠工資后,檢察機關根據疫情以來民營經濟復工復產的實際需要,積極開展羈押必要性審查,變更了強制措施。案件提起公訴后,大埔縣人民法院于2020年8月3日以黃某洪犯拒不支付勞動報酬罪,判處有期徒刑二年,緩刑二年,并處罰金人民幣3萬元。黃某洪提出上訴,梅州市中級人民法院于10月13日裁定駁回上訴,維持原判。
    【典型意義】
    1.引導偵查取證,查明事實固定證據。檢察機關提前介入偵查本案,經分析研判,在新冠肺炎疫情期間,案件存在證人取證難、薪酬和材料款區分難、拖欠人數及欠薪總金額確定難等問題。檢察機關兩次退回公安機關補充偵查,詳細列出補查提綱,引導公安機關有針對性地進一步取證,完善證據,為依法認定犯罪事實打下了扎實的基礎。
    2.及時變更強制措施,服務“六穩”“六保”。該案辦理時,正值新冠肺炎疫情期間,為助力民營企業復工復產,檢察機關在督促黃某洪及時足額支付欠薪后,及時啟動羈押必要性審查,將強制措施由逮捕變更為取保候審,避免出現“辦一個案件,倒一個企業,失業一片”的結果,既維護了工人的合法權益,防范化解社會風險,又保證了民營企業的正常經營,最大限度保障就業,實現了“三個效果”的有機統一。
    3.顧某保拒不支付勞動報酬案
    【基本案情】
    顧某保系江蘇省常熟市某商業設備廠法定代表人。2019年2月至2020年1月,顧某保聘請張某某等多名工人從事電焊、噴塑等工作,期間采用預發部分工資、拖延時間支付工人工資等方式逃避工資支付義務,拖欠張某某等24名工人工資共計人民幣42萬余元。后顧某保以逃離常熟、切斷聯系等方式逃避支付勞動報酬,經政府相關部門責令支付仍不支付。2020年1月18日,常熟市公安局對顧某保拒不支付勞動報酬案立案偵查,并于4月26日移送審查起訴。辦案過程中檢察機關積極督促顧某保履行支付義務,5月25日,在顧某保認罪認罰并支付全部勞動報酬后,及時開展羈押必要性審查,對其變更強制措施。經依法起訴,法院采納了檢察機關的全部指控和量刑建議,判處顧某保有期徒刑一年,緩刑一年,并處罰金人民幣8000元。
    【典型意義】
    1.注重追贓挽損,運用多種途徑切實保護勞動者權益。該案24名被害人,多數來自貴州、安徽等省的偏遠地區,經濟收入較低,疫情期間薪資報酬對被害人及其家庭生活至關重要。檢察機關在辦案過程中,注重促使雙方達成和解。起初,顧某保及其家屬表示無支付能力,檢察機關通過調取、核查顧某保的家庭房產、車輛及存款情況,對其支付能力進行研判。走訪過程中,了解到顧某保經營的廠房可能被征收,并會獲得一定數額的征收款,檢察機關及時與村委會溝通協調,努力促成將征收收益優先支付拖欠工資,保障工人權益。在檢察機關的積極協調下,村委會代為接收50余萬元征收款,并在鄉鎮司法所、檢察機關共同見證下,將拖欠的工人工資足額發放到位。
    2.將風險防控貫徹辦案始終,多部門聯動化解矛盾。檢察機關刑檢部門加強與控申部門的溝通,并與鄉鎮司法所、市信訪局等部門聯動,共同組建信訪矛盾化解小組。第一時間告知被害人辦案進展,認真聽取意見了解訴求,做好工人的情緒安撫工作,引導勞動者理性維權。同時,檢察機關積極向屬地政府有關部門通報案件進展,了解掌握拆遷征收動態,督促征收部門加快審核辦理力度,及時發放征收款項。
    3.堅持打擊與保護并重,多維度保障企業正常生產經營秩序。針對顧某保到案后對自己行為構成刑事犯罪認識不到位,不主動積極配合的情況,檢察機關加強釋法說理工作,向其闡明認罪認罰從寬制度的意義,督促其轉變想法,誠意履行支付義務,真心認罪認罰。顧某保表示愿意將征收款支付工人工資,并在值班律師見證下,自愿簽署了認罪認罰具結書。檢察機關同步啟動羈押必要性審查,變更強制措施為取保候審,保障了企業正常生產經營。
    4.陳某拒不支付勞動報酬案
    陳某系河南省商城縣某工貿有限公司法定代表人,2018年11月至2019年3月,未支付該公司周某某等100余名工人的勞動報酬共計人民幣100余萬元。2019年3月20日,商城縣人力資源和社會保障局依法對陳某下達了限期整改指令書,陳某在整改期限內仍未支付勞動報酬。后陳某分批支付了部分勞動報酬,截止立案時仍拖欠30余萬元。經查,在拖欠勞動報酬期間,陳某的工貿有限公司賬戶上仍有大額資金交易往來,陳某系有支付能力而拒不支付勞動報酬。
    案發后,陳某自動投案,自愿認罪認罰,將拖欠的勞動報酬全部付清,取得了被害人的諒解。2019年7月9日,商城縣公安局將案件提請商城縣人民檢察院批準逮捕。同年7月26日,商城縣人民檢察院以犯罪情節輕微依法對陳某作出不批準逮捕決定。案件移送審查起訴后,檢察機關經審查認為,陳某有能力支付而不支付勞動者的勞動報酬,數額較大,經政府有關部門責令支付仍不支付,其行為已經構成拒不支付勞動報酬罪,但鑒于其認罪悔罪情況,可以依法從寬處理。2020年3月16日,商城縣人民檢察院依法對陳某作出不起訴決定,并通過遠程視頻方式對其公開宣告。
    【典型意義】
    1.釋法說理,落實認罪認罰從寬制度。在辦案過程中,檢察機關耐心宣講刑事司法政策,積極促使陳某認罪認罰。案發后,陳某全部支付了勞動報酬、承擔了相應的賠償責任,有自首情節,并自愿認罪認罰,結合當前疫情防控形勢和服務保障民營經濟的要求,檢察機關認為可不對其判處刑罰。陳某被宣告不起訴后,依規向相關部門申報,現該企業轉產生產口罩等防疫物資,積極服務疫情防控工作。
    2.少捕慎訴,護航脫貧攻堅工作。檢察機關在審查案件時發現,陳某的企業為該縣帶貧企業項目,近年來一直帶動當地的貧困戶脫貧致富,為當地脫貧攻堅事業的發展提供了積極支持。檢察機關依法對帶貧企業的負責人作出不批捕、不起訴決定,護航民營企業健康發展,為當地扶貧產業項目提供了司法保障。
    3.延伸檢察職能,助力企業復工復產。檢察機關依法作出不起訴決定后,多措并舉幫助企業盡快復工復產。一是做好陳某的思想工作,既使其充分認識到錯誤,又幫助其放下思想包袱,重塑辦好企業的信心。二是加大宣傳力度,依托抖音等APP為企業員工送去法制宣講課,向企業提出合法合規經營的法律意見,并幫助企業穩定人心。三是聯合當地工商聯、防疫中心等職能部門,對企業開展防疫培訓,并為企業送去口罩、消毒液等防疫物質,全力支持企業做好復工復產工作。
    5.李某軍拒不支付勞動報酬案
    【基本案情】
    李某軍系上海某服裝有限公司法定代表人。2019年5月18日,因經營不善等原因,李某軍在未結清工人工資且未告知工人的情況下,清空公司設備,逃離上海,拖欠18名員工工資共計人民幣10萬余元。上海市松江區勞動保障局要求李某軍配合調查處理欠薪事宜未果,于6月11日發出責令整改通知書。李某軍仍未在規定的時間內支付。同年6月24日,松江區人民檢察院根據“兩法銜接”機制收到松江區勞動保障局案件信息通報后,會同勞動保障部門、公安機關研判,針對犯罪金額認定存在的證據問題提出取證意見。6月26日,松江區勞動保障局將該案移送公安機關立案偵查,松江區人民檢察院提前介入,與公安機關會商抓捕和追回欠薪的方案。12月25日,案件移送松江區人民檢察院審查起訴。在審查起訴期間,松江區人民檢察院對李某軍釋法說理,李某軍將拖欠的工人工資結清,取得工人們的諒解。松江區人民檢察院經審查認為,李某軍以逃匿等方法逃避支付勞動報酬,數額較大,經勞動保障部門責令仍不支付,已構成拒不支付勞動報酬罪。李某軍在提起公訴前全部支付了拖欠的勞動報酬,取得被害人諒解,松江區人民檢察院依法對李某軍適用認罪認罰從寬制度,于2020年3月31日依法對其作出不起訴決定。
    【典型意義】
    1.“兩法銜接”及時有效,提前介入引導取證。當地檢察機關積極主動與勞動保障部門、公安機關建立信息通報、線索移送、會商研判等工作機制,及時介入欠薪案件,將檢察監督工作前移,加大治理惡意欠薪力度。在結算勞動報酬、犯罪數額認定存在爭議,是否構罪存疑的情況下,檢察機關同步介入調查,及時引導取證,確保案件證據充分、犯罪數額認定準確。
    2.追討薪酬與解決就業兼顧,充分保障勞動者合法權益。本案被害人均系農村務工人員,且案件移送審查起訴時正值春節前夕,農民工的血汗錢沒有著落,處理不當極易引發社會矛盾,影響社會穩定。案發后檢察機關及時介入,積極與公安機關會商運用認罪認罰從寬制度,引導犯罪嫌疑人支付欠薪。李某軍到案后,檢察機關通過釋法說理,敦促其籌措資金,最終李某軍全部結清所欠工資,得到員工諒解,及時防范化解了一起重要節點的群體訪風險。在辦案過程中,檢察機關聯合勞動監察、公安機關耐心接待農民工代表,安撫被害人情緒,同時聯系人力資源社會保障部門提供招聘信息,幫助農民工解決再就業難題,用檢察服務傳遞司法溫度。
    3.懲治犯罪與護航企業并重,寬嚴相濟依法妥善處理涉企案件。本案審查起訴前期,李某軍對犯罪數額有異議,檢察機關耐心說明認定的依據,加強法律政策宣講,促使其如實供述犯罪事實、自愿認罪認罰,并結清了工人工資。檢察機關綜合考量,李某軍犯罪情節輕微,提起公訴前付清拖欠的工資并取得諒解,未造成嚴重后果,且案件辦理過程中正值新冠疫情期間,民營經濟面臨重大壓力,涉案公司經營困難,檢察機關經逐一聯系被害人聽取意見后,依法對李某軍適用認罪認罰從寬制度作出不起訴決定,保障其盡快帶領企業復工復產。
    6.黃某拒不支付勞動報酬案
    【基本案情】
    2018年3月,黃某承包了重慶某建筑工程有限公司位于重慶市渝北區的某房地產項目。當年8月底項目完工,在轉包人向黃某足額支付工程款的情況下,黃某僅支付了農民工每月生活費,拖欠楊某等18名農民工的勞動報酬共計人民幣25萬余元,并將手機關機后逃跑、藏匿。2019年1月24日,重慶市渝北區人民檢察院依托“兩法銜接”信息共享平臺發現線索后,督促人力資源社會保障部門及時移送線索,并監督公安機關立案偵查。2019年7月黃某到案并被取保候審。經檢察機關等相關部門協調,由轉包人先行墊付部分農民工工資。2020年7月13日,重慶市公安局渝北區局將案件移送審查起訴。審查起訴期間,檢察機關督促黃某支付了部分拖欠工資,并與農民工達成分期支付剩余款項的還款計劃。鑒于大部分欠薪系轉包人墊付,渝北區人民檢察院于10月21日對本案依法提起公訴。11月13日,渝北區人民法院以拒不支付勞動報酬罪,對黃某判處有期徒刑一年,并處罰金人民幣2000元。
    【典型意義】
    1.依托“兩法銜接”,發現案件線索監督立案。檢察機關依托與行政執法部門建立的“兩法銜接”工作機制,通過查詢信息共享平臺,發現平臺錄入的黃某拒不支付勞動報酬行為可能涉嫌犯罪,遂督促人力資源社會保障部門及時向公安機關移送犯罪線索。人力資源社會保障部門回復處理情況后,檢察機關加強后續跟蹤,監督公安機關及時立案偵查,促進了行政執法與刑事司法的有效銜接。
    2.多渠道追討欠薪,幫助農民工及時獲得勞動報酬。檢察機關建議人力資源社會保障部門移送犯罪線索后,多方協調人力資源社會保障部門、建筑公司、轉包人及農民工代表,共同商議支付農民工工資的解決方案。因黃某一直未到案,最終確定由轉包人先行墊付部分農民工工資,以維系農民工正常生活。檢察機關受理案件后,充分聽取農民工意見,積極對黃某釋法說理,督促黃某在審查起訴階段支付了部分拖欠的工資,并促進黃某與農民工達成分期支付剩余款項的還款計劃。
    3.堅持依法懲治犯罪,促進實現辦案“三個效果”。審查逮捕階段,鑒于黃某自愿認罪認罰,愿意積極籌措資金賠付農民工工資,檢察機關依法對其不批準逮捕。審查起訴階段,因黃某僅支付了工人小部分工資,仍然拖欠部分工資未支付,且該案被追回的欠薪大部分系轉包人墊付,檢察機關綜合全案犯罪事實和情節,依法對黃某提起公訴,提出判處有期徒刑一年,并處罰金人民幣2000元的量刑建議。法院全部采納了起訴指控的犯罪事實、罪名及量刑建議。
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